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Operaciones sospechosas: qué debe comunicarse al SEPBLAC
Operaciones sospechosas de blanqueo: en qué consisten, la obligación de examen y comunicación al SEPBLAC y la abstención de ejecución (Ley 10/2010).
Delitos económicos y de empresa: guía del derecho penal económico
Guía de los delitos económicos y de empresa en España: estafa, blanqueo, delito fiscal, societarios, corrupción y responsabilidad penal de la empresa.
Realización arbitraria del propio derecho (art. 455 CP)
La realización arbitraria del propio derecho (art. 455 CP): cuándo tomarse la justicia por la mano para cobrar una deuda es delito.
Corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 286 ter CP)
La corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 286 ter CP): sobornar a un funcionario extranjero para obtener negocio.
Nombramientos ilegales en la Administración (arts. 405 y 406 CP)
Los nombramientos ilegales (arts. 405 y 406 CP): cuándo proponer o aceptar un cargo público sin los requisitos legales es delito.
Delito de enriquecimiento ilícito de autoridades y funcionarios (art. 438 bis CP)
El delito de enriquecimiento ilícito (art. 438 bis CP): incremento patrimonial injustificado de autoridades y funcionarios tras la reforma de 2022.
Infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413 a 416 CP)
La infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413 a 416 CP): cuándo el funcionario que sustrae, destruye u oculta documentos comete delito.
Fraude de subvenciones y ayudas públicas (art. 308 CP)
El fraude de subvenciones (art. 308 CP): cuándo obtener o aplicar mal una ayuda pública es delito, el umbral de 100.000 euros y la regularización.
Diferencia entre cohecho y tráfico de influencias
Cohecho y tráfico de influencias: dos delitos de corrupción que se confunden. Diferencias en la conducta, el soborno y las penas (arts. 419 y 428 CP).
Financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis CP)
La financiación ilegal de partidos (arts. 304 bis y 304 ter CP): qué donaciones son delito, conductas típicas y relación con otros delitos económicos.