Mejores abogados de blanqueo de capitales en Granollers
Cinco décadas de excelencia técnica en la defensa por Blanqueo de Dinero
El delito de blanqueo de capitales se configura como una de las figuras más sofisticadas del ordenamiento penal financiero contemporáneo. Un procedimiento de esta índole acostumbra a dimanar de investigaciones subyacentes por tráfico de drogas, delitos contra la Hacienda Pública, fraudes masivos o pertenencia a organización criminal, lo que exige una defensa técnica que domine tanto la trazabilidad financiera como la densa normativa de Compliance penal.
En la firma, la intervención en estos casos se basa en más de 50 años de experiencia técnica. La presencia del despacho se extiende a la Audiencia Nacional y a los juzgados de todo el territorio nacional, incluida Granollers, donde la situación personal y el patrimonio del investigado dependen de la capacidad para neutralizar los indicios de origen delictivo que sostiene la acusación pública.
El proceso penal por blanqueo: fases e incertidumbres en Granollers
Un procedimiento por lavado de dinero suele iniciarse con una medida de extrema gravedad: el embargo cautelar de cuentas bancarias y bienes inmuebles. Este hito procesal es decisivo, ya que la Justicia busca asegurar el confiscación anticipada de las supuestas ganancias delictivas.
1. La Fase de Instrucción y la Carga de la Prueba
A diferencia de otros delitos, en el blanqueo cobra protagonismo absoluto la «prueba de indicios». El investigado se enfrenta a la necesidad de acreditar el incremento de activos ante un aumento patrimonial no justificado. La estrategia de un abogado penalista consiste en aportar la documentación contable y financiera necesaria para acreditar la legalidad de los fondos antes de llegar a la apertura del juicio oral.
2. Medidas Cautelares y Embargos
La defensa técnica debe trabajar de forma inmediata para levantar embargos que asfixian la economía personal o empresarial del investigado, analizando la necesidad legal de las medidas adoptadas por el juez instructor.
Modalidades del delito de blanqueo en el Código Penal
Es fundamental examinar que el lavado de activos no solo castiga la voluntad dolosa de enmascarar el origen de bienes delictivos, sino que existen modalidades con penas distintas que se litigan habitualmente en Granollers:
– Blanqueo por Imprudencia Grave: Se castiga a quien, por falta de diligencia profesional, no advierte que los bienes proceden de un delito. Es común en sujetos obligados que no aplican protocolos de control, incurriendo en lo que la jurisprudencia denomina ceguera voluntaria.
– Auto-blanqueo: La jurisprudencia del Tribunal Supremo permite condenar por blanqueo al propio responsable del delito antecedente (narcotráfico, corrupción, etc.) si realiza actos específicos para introducir el dinero en el circuito legal con apariencia de licitud.
– Agravantes por Organización: Si el delito se comete en el seno de una organización criminal, las penas de prisión aumentan considerablemente, siendo una de las acusaciones más graves que se enfrentan en los juzgados de Granollers.
Sistemas de Control y Compliance ante el Blanqueo de Capitales
La normativa antiblanqueo y el ordenamiento punitivo imponen a determinados sectores (como el promotor, el sector del lujo o el financiero) una diligencia debida reforzada. No disponer de un protocolo de control de fondos no solo conlleva expedientes del Servicio Ejecutivo de Prevención, sino consecuencias criminales inmediatas.
La dirección técnica presta soporte a negocios en Granollers para establecer sistemas de whistleblowing y matrices de peligrosidad penal. Ante un procedimiento penal, demostrar que existía una ética corporativa de transparencia es la única vía para conseguir la eximente completa de la compañía y salvaguardar su imagen de marca.
Defensa ante la Audiencia Nacional y Delitos de Blanqueo Internacional
El lavado de activos a escala global implica la competencia de la Audiencia Nacional debido a su complejidad. En expedientes de máxima importancia, la obtención de sentencias absolutorias proviene de un despliegue técnico que anteponga la dogmática sobre la opinión pública.
El socio director ha afianzado su prestigio tras obtener premios internacionales de la categoría de Best Lawyers (2019-2026) y Client Choice, sobresaliendo por su pericia en causas de extrema dificultad. Ser reconocido como uno de los 25 juristas más influyentes del país es un hito que proyecta la máxima calidad en la defensa penal del investigado en Granollers.
Excelencia forense y protección de intereses patrimoniales
En el ejercicio de la abogacía, el estudio pormenorizado es el único factor que garantiza el éxito en causas de blanqueo. La maestría de Pardo Geijo Abogados para gestionar conflictos de alta intensidad prescinde de retórica para enfocarse en el triunfo procesal y el seguridad del encausado.
Con presencia permanente en los palacios de justicia de gran parte de la geografía española, el despacho asegura un compromiso de cercanía en Granollers, donde el trato directo se mantiene como un pilar fundamental de la estrategia de defensa.
Abogados penalistas en Granollers
Pardo Geijo Abogados interviene en Granollers en procedimientos penales de blanqueo de capitales de especial complejidad, asumiendo la defensa en investigaciones y causas de alto impacto jurídico. El despacho actúa ante los juzgados y tribunales competentes en Granollers y en su provincia, aportando un conocimiento técnico sólido de la normativa penal y de la práctica procesal en esta materia. Su labor se centra en el análisis detallado de operaciones financieras, la revisión crítica de informes periciales y la construcción de estrategias procesales orientadas a la protección integral de los derechos del investigado o acusado. La combinación de experiencia en macrocausas y atención al detalle permite anticipar riesgos, ordenar la información relevante y ofrecer una respuesta jurídica estructurada en cada fase del procedimiento.