Mejores abogados de blanqueo de capitales en Sevilla
Cinco décadas de excelencia técnica en la defensa por Blanqueo de Dinero
En el ámbito del Derecho Penal Económico, el blanqueo de capitales es la acusación más espinosa. Al derivar casi siempre de ilícitos previos como el fraude, la estafa o el tráfico de drogas, se produce una presunción de culpabilidad de facto que obliga a justificar cada euro ingresado.
La dirección letrada del despacho cuenta con más de medio siglo de experiencia revirtiendo estas situaciones adversas. Ya sea en los juzgados de Sevilla o ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la intervención se centra en combatir los indicios de criminalidad aportados por la policía, asegurando que ni la libertad ni el patrimonio del cliente se vean comprometidos por sospechas infundadas sobre la trazabilidad de sus activos.
El proceso penal por blanqueo: fases e incertidumbres en Sevilla
Un procedimiento por blanqueo de capitales suele iniciarse con una medida de alto impacto: el embargo cautelar de cuentas bancarias y bienes inmuebles. Este momento es crítico, ya que la Justicia busca asegurar el decomiso anticipada de las supuestas ganancias ilícitas.
1. La Fase de Instrucción y la Carga de la Prueba
A diferencia de otros delitos, en el blanqueo cobra protagonismo absoluto la «prueba de indicios». El investigado se enfrenta a la necesidad de acreditar el origen de los bienes ante un aumento patrimonial no justificado. La estrategia de un abogado penalista consiste en aportar la documentación contable y financiera necesaria para acreditar la licitud de los fondos antes de llegar a la fase de plenario.
2. Medidas Cautelares y Embargos
La defensa técnica debe trabajar de forma inmediata para levantar embargos que paralizan la economía personal o empresarial del investigado, analizando la necesidad legal de las medidas adoptadas por el juez instructor.
Modalidades del delito de blanqueo en el Código Penal
El Código Penal vigente establece diversas formas de autoría en los delitos de blanqueo que requieren una estrategia de defensa diferenciada en Sevilla:
– Modalidad Imprudente: Se sanciona la omisión del deber de cuidado. No se exige conocimiento directo del origen criminal, sino que el sujeto, por su cargo o profesión, tendría que haber sospechado. La defensa técnica se centra en acreditar el cumplimiento de los estándares de diligencia debida.
– El Autoblanqueo: Figura que persigue al autor del delito base que, posteriormente, realiza maniobras de ocultación de sus propios beneficios. En Pardo Geijo Abogados trabajamos para diferenciar el mero aprovechamiento de las ganancias de la verdadera actividad de blanqueo punible.
– Subtipos Agravados: La ley prevé castigos más rigurosos cuando los fondos provienen del tráfico de drogas o cuando el investigado ostenta la condición de autoridad o funcionario público en Sevilla.
Sistemas de Control y Compliance ante el Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 y el ordenamiento punitivo exigen a actores económicos específicos (como el inmobiliario, el sector del lujo o el bancario) una diligencia debida reforzada. La ausencia de un protocolo de control de fondos no solo implica sanciones administrativas del Servicio Ejecutivo de Prevención, sino responsabilidad penal directa.
Pardo Geijo Abogados presta soporte a empresas en Sevilla para establecer canales de denuncia y matrices de peligrosidad penal. Ante un litigio criminal, probar que existía una ética corporativa de transparencia es la única vía para alcanzar la absolución de la compañía y salvaguardar su prestigio en el mercado.
Estrategia Penal en la Audiencia Nacional y Delitos Transnacionales
El blanqueo de capitales a nivel internacional supone la intervención de la Audiencia Nacional debido a su alcance. En expedientes de máxima importancia, la victoria procesal proviene de un análisis jurídico que priorice la dogmática sobre la opinión pública.
Raúl Pardo-Geijo Ruiz ha consolidado su prestigio tras recibir galardones internacionales de la categoría de Best Lawyers y Client Choice, destacando por su pericia en causas de alta complejidad técnica. Ser nombrado como uno de los 25 juristas más influyentes del país es un aval que garantiza la máxima calidad en la representación letrada del investigado en Sevilla.
Rigor técnico en cada procedimiento penal en Sevilla
La capacidad técnica de un bufete de penalistas se evalúa por su aptitud para gestionar los retos del derecho contemporáneo sin necesidad de recurrir a la autopromoción emocional. La fuerza jurídica se demuestra en estrados, mediante el manejo experto del iter procesal y la salvaguarda de los derechos de la parte investigada.
La firma actúa habitualmente en los juzgados de Madrid, Murcia, Valencia, Alicante, Almería y Albacete, ofreciendo una gestión individualizada por parte del abogado designado independientemente de la ubicación geográfica en Sevilla.
Abogados penalistas en Sevilla
Pardo Geijo Abogados interviene en Sevilla en procedimientos penales de blanqueo de capitales que exigen un análisis técnico minucioso y una sólida experiencia procesal. El despacho asume la dirección letrada de causas de especial complejidad y trascendencia jurídica, tanto ante los juzgados de instrucción como ante los órganos colegiados competentes en Sevilla y su provincia. Su labor se centra en la construcción de estrategias de defensa adaptadas a investigaciones financieras extensas, con abundante documentación y proyección internacional. La práctica del despacho en este ámbito incluye la impugnación de informes periciales económicos, el examen crítico de la cadena de indicios y la preparación de actuaciones en fases de investigación, juicio oral y recursos, ofreciendo una respuesta jurídica rigurosa frente a acusaciones de blanqueo de capitales de alto impacto.