Mejores abogados especialistas en blanqueo de capitales en España
Más de 50 años de experiencia en blanqueo de capitales
El delito de blanqueo de capitales es una de las figuras más complejas del derecho penal económico. Un procedimiento de esta naturaleza suele derivar de investigaciones por tráfico de drogas, fraude fiscal, estafa o organización criminal, y requiere una defensa técnica que domine la trazabilidad financiera y la normativa de prevención de blanqueo.
En Pardo Geijo Abogados, la intervención en estos casos se basa en más de 50 años de experiencia técnica. La actuación del despacho se extiende a la Audiencia Nacional y juzgados de toda España, donde la libertad y el patrimonio del investigado dependen de la capacidad para desarticular los indicios de procedencia ilícita que sostiene la acusación.
El proceso penal por blanqueo: fases e incertidumbres
Un procedimiento por blanqueo de capitales comienza habitualmente con el bloqueo preventivo de cuentas y bienes. Este momento es crítico, ya que la administración pública y judicial busca asegurar el decomiso de las ganancias.
1. La Fase de Instrucción y la Carga de la Prueba
A diferencia de otros delitos, en el blanqueo cobra especial relevancia la «prueba de indicios». El investigado se enfrenta a la necesidad de justificar el origen de los bienes ante un incremento patrimonial no justificado. La estrategia de un abogado penalista especialista consiste en aportar la documentación contable y financiera necesaria para acreditar la licitud de los fondos antes de llegar a la apertura del juicio oral.
2. Medidas Cautelares y Embargos
La defensa técnica debe trabajar de forma inmediata para levantar embargos que asfixian la economía personal o empresarial del investigado, analizando la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el juez instructor.
Modalidades del delito de blanqueo en el código penal
Es fundamental comprender que el delito de blanqueo de capitales no solo castiga la intención de ocultar o encubrir el origen de bienes delictivos, sino que existen variantes con consecuencias penales distintas:
- Blanqueo por Imprudencia: Se castiga a quien, por falta de diligencia profesional o personal, no advierte que los bienes proceden de un ilícito. Es común en asesores, gestores o empresarios que no aplican protocolos de control.
- Auto-blanqueo: La jurisprudencia actual permite condenar por blanqueo al autor del delito previo (narcotráfico, corrupción, etc.) si realiza actos específicos para reintegrar el dinero en el circuito legal.
- Agravantes por Organización: Si el delito se comete en el seno de una organización criminal, las penas de prisión aumentan considerablemente.
Compliance Penal: Prevención para Empresas y Profesionales
La prevención del blanqueo de capitales es hoy una obligación de cumplimiento normativo (Compliance). Las personas jurídicas pueden ser condenadas penalmente si no disponen de medidas de control interno eficaces.
La implantación de un sistema de prevención de riesgos penales permite a la empresa detectar conductas sospechosas y, en caso de investigación, servir como eximente de responsabilidad penal. El asesoramiento preventivo asegura que la actividad mercantil se mantenga dentro de los márgenes de la legalidad vigente.
Defensa ante la audiencia nacional y delitos internacionales
Dada la naturaleza del dinero, estos delitos suelen traspasar fronteras, involucrando al derecho penal internacional. En macroprocesos de relevancia nacional, como las operaciones «Gürtel» o «Púnica», la absolución de los cargos suele depender de un análisis técnico aséptico de la ley.
Raúl Pardo-Geijo Ruiz ha sido distinguido por instituciones como Best Lawyers (2019-2026) y Client Choice por su solvencia en la resolución de estos conflictos complejos. Su inclusión como único penalista en la lista de las 25 personas más influyentes del Derecho en España avala una trayectoria dedicada a la defensa penal técnica.
Rigor técnico en cada procedimiento
La solvencia de un despacho de abogados se mide por su capacidad para enfrentar los retos del derecho contemporáneo sin necesidad de recurrir a la autopromoción emocional. La autoridad se ejerce en sala, mediante el dominio del procedimiento penal y la protección de los intereses de nuestros clientes.
Intervenimos habitualmente en los tribunales de Madrid, Murcia, Valencia, Alicante, Almería y Albacete, garantizando una atención personalizada por parte del letrado elegido independientemente de la ubicación geográfica.
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