Mejores abogados de blanqueo de capitales en Girona
Más de 50 años de experiencia en la defensa del Blanqueo de Capitales en Girona
En el ámbito del Derecho Penal de los Negocios, el blanqueo de capitales es la acusación más técnica. Al derivar casi siempre de ilícitos previos como el fraude, la estafa o el tráfico de drogas, se produce una situación procesal crítica que obliga a justificar cada euro ingresado.
La dirección letrada del despacho cuenta con más de medio siglo de experiencia revirtiendo estas situaciones adversas. Ya sea en los juzgados de Girona o ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la intervención se centra en combatir los indicios de criminalidad aportados por la policía, asegurando que ni la libertad ni el patrimonio del cliente se vean comprometidos por sospechas infundadas sobre la trazabilidad de sus activos.
El proceso penal por blanqueo: fases e incertidumbres en Girona
El iter procesal en los delitos de blanqueo se caracteriza por su contundencia económica desde el inicio. Lo habitual es que el procedimiento comience con el congelación de productos financieros y propiedades. Esta actuación preliminar resulta determinante, dado que la Administración busca asegurar las responsabilidades civiles y preparar el terreno para la incautación definitiva.
1. Carga Probatoria en Fase de Instrucción
El Tribunal Supremo permite condenar por blanqueo basándose en «indicios plurales» (manejo de efectivo, falta de justificación fiscal). La estrategia de defensa se centra en justificar cada movimiento bancario y cada incremento de patrimonio, aportando una explicación lógica y documental (periciales contables) que enerve la presunción de culpabilidad antes del juicio oral.
2. Oposición a las Medidas Cautelares
La defensa técnica trabaja para mitigar el impacto de los embargos y prohibiciones de disponer. Se cuestiona la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Juzgado de Instrucción, demostrando que la intervención total de cuentas causa un perjuicio irreparable e innecesario para los fines de la investigación.
Tipologías y variantes del blanqueo de capitales según el Código Penal
Es fundamental comprender que el lavado de activos no solo castiga la voluntad dolosa de ocultar o encubrir el origen de bienes delictivos, sino que existen variantes con consecuencias penales distintas que se litigan habitualmente en Girona:
– Blanqueo por Imprudencia Grave: Se castiga a quien, por falta de diligencia profesional, no advierte que los bienes proceden de un ilícito. Es común en sujetos obligados que no aplican protocolos de control, incurriendo en lo que la jurisprudencia denomina ceguera voluntaria.
– Auto-blanqueo: La jurisprudencia del Tribunal Supremo permite condenar por blanqueo al propio responsable del delito antecedente (narcotráfico, corrupción, etc.) si realiza actos específicos para reintegrar el dinero en el circuito legal con apariencia de licitud.
– Agravantes por Organización: Si el delito se comete en el seno de una organización criminal, las penas de prisión aumentan considerablemente, siendo una de las acusaciones más graves que se enfrentan en los juzgados de Girona.
Prevención de Delitos Económicos: El Compliance como Eximente en Girona
En el entorno corporativo de Girona, el peligro de responsabilidad criminal es real. Las empresas tienen responsabilidad penal directa por los ilícitos de lavado perpetrados por sus órganos de administración o personal dependiente si se carece de un protocolo de vigilancia.
El Modelo de Prevención de Delitos se configura como un escudo legal. Su correcta aplicación y actualización puede exonerar a la sociedad de sanciones que van desde cuantiosas sanciones económicas hasta la disolución de la persona jurídica. La firma confecciona protocolos a medida para velar por la indemnidad de la entidad en Girona.
Especialistas en Macrocausas de Blanqueo y Derecho Penal Internacional
En el marco del Derecho Penal Internacional, el flujo de fondos genera conflictos de jurisdicción que se dirimen en la sede de la Audiencia Nacional. En las conocidas macrocausas, la única vía para alcanzar el sobreseimiento o la absolución es el estudio técnico y la aplicación ortodoxa de la ley.
La figura de Raúl Pardo-Geijo Ruiz brilla por su constante reconocimiento en guías como Best Lawyers (consecutivamente hasta 2026) y Client Choice Internacional. Su estatus como uno de los pocos penalistas de referencia en el sector legal español pone de manifiesto su especialización en la defensa de delitos económicos de especial trascendencia para clientes de Girona.
Rigor técnico en cada procedimiento penal en Girona
El valor de un despacho de élite reside en su eficacia ante las adversidades del ámbito judicial moderno. La verdadera autoridad se forja en el interrogatorio y el informe final, donde el rigor profesional se impone para preservar el estatus jurídico de los representados.
El equipo legal litiga de forma recurrente ante las sedes judiciales de Murcia, Madrid, Valencia, Alicante o Albacete, posibilitando que el experto penalista lidere la representación con plena disponibilidad en Girona.
Abogados penalistas en Girona
Pardo Geijo Abogados interviene en Girona en procedimientos penales de especial complejidad relacionados con el blanqueo de capitales, asumiendo la defensa y acusación en causas de elevada trascendencia jurídica. El despacho actúa ante los órganos judiciales y tribunales competentes de Girona y su provincia, en investigaciones y procesos vinculados a estructuras financieras opacas, operaciones societarias sofisticadas o movimientos patrimoniales de difícil rastreo. Su experiencia en la interpretación de normativa nacional e internacional sobre prevención del blanqueo, así como en el análisis de documentación bancaria y mercantil, permite diseñar estrategias procesales ajustadas a cada caso. La intervención del equipo se orienta a anticipar riesgos, cuestionar pruebas de cargo deficientes y articular defensas técnicas sólidas en escenarios con alta exposición reputacional e institucional.