Mejores abogados de blanqueo de capitales en Vigo
Más de 50 años de experiencia en la defensa del Blanqueo de Capitales en Vigo
En el ámbito del Derecho Penal Económico, el blanqueo de capitales es la acusación más espinosa. Al derivar casi siempre de ilícitos previos como el fraude, la estafa o el tráfico de drogas, se produce una situación procesal crítica que obliga a justificar cada euro ingresado.
La dirección letrada del despacho cuenta con más de medio siglo de experiencia revirtiendo estas situaciones adversas. Ya sea en los juzgados de Vigo o ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la intervención se centra en combatir los indicios de criminalidad aportados por la policía, asegurando que ni la libertad ni el patrimonio del cliente se vean comprometidos por sospechas infundadas sobre la trazabilidad de sus activos.
El proceso penal por blanqueo: fases e incertidumbres en Vigo
La incoación de diligencias por legitimación de activos conlleva, casi invariablemente, la paralización del patrimonio del investigado. Se trata de una fase de máxima incertidumbre, pues el fin último del juzgado es trabar los activos para hacer efectivo el futuro comiso de los beneficios económicos.
1. La Instrucción Judicial y la Prueba Indiciaria
En este tipo delictivo, la acusación se construye sobre sospechas y presunciones. Se produce una inversión de facto de la carga de la prueba, donde el ciudadano debe demostrar que su patrimonio es legal. La labor del abogado experto es reconstruir la historia económica del cliente para desmontar la tesis fiscal y evitar que el procedimiento avance hacia el juicio.
2. Gestión de Embargos y Medidas Reales
Paralelamente a la defensa penal, es vital combatir las medidas cautelares de contenido económico. La defensa debe impugnar los embargos indiscriminados que vulneran el principio de proporcionalidad, buscando liberar recursos para la subsistencia del investigado o la continuidad de su actividad comercial.
Modalidades del delito de blanqueo en el Código Penal
El ordenamiento jurídico establece diversas formas de autoría en los delitos de lavado de dinero que requieren una estrategia de defensa diferenciada en Vigo:
– Modalidad Imprudente: Se sanciona la falta de precaución. No se exige conocimiento directo del origen criminal, sino que el sujeto, por su cargo o profesión, tendría que haber sospechado. La defensa técnica se centra en acreditar el cumplimiento de los estándares de diligencia debida.
– El Autoblanqueo: Figura que persigue al autor del delito base que, posteriormente, realiza maniobras de lavado de sus propios beneficios. En el despacho trabajamos para diferenciar el mero aprovechamiento de las ganancias de la verdadera actividad de blanqueo punible.
– Subtipos Agravados: La ley prevé penas de prisión superiores cuando los fondos provienen del narcotráfico o cuando el investigado ostenta la condición de autoridad o funcionario público en Vigo.
Sistemas de Control y Compliance ante el Blanqueo de Capitales
En el sector de los negocios de Vigo, el riesgo de contagio penal es tangible. Las empresas tienen responsabilidad penal directa por los ilícitos de lavado perpetrados por sus órganos de administración o personal dependiente si se ha omitido un control adecuado.
El «Compliance Program» actúa como un mecanismo de defensa. Su adecuada ejecución y monitoreo puede eximir a la empresa de sanciones que van desde multas millonarias hasta la clausura definitiva de la empresa. La firma confecciona manuales específicos para asegurar la indemnidad de la entidad en Vigo.
Defensa Técnica en Procesos por Blanqueo de Capitales Internacional
Dada la propia condición del flujo monetario, estos delitos acostumbran a tener carácter transfronterizo, vinculando inevitablemente al Derecho Penal Internacional. En procedimientos de especial complejidad de repercusión mediática, como las tramas «Gürtel» o «Púnica», la absolución de los cargos suele depender de un abordaje dogmático riguroso de la normativa vigente.
Raúl Pardo-Geijo Ruiz ha sido premiado por directorios de prestigio como Best Lawyers y Client Choice por su maestría en la resolución de estos conflictos complejos. Su mención como único abogado criminalista en la lista de las 25 personas más destacadas del sector jurídico en España respalda una trayectoria consagrada a la defensa penal técnica en Vigo y en el resto del Estado.
Solvencia jurídica y dominio del procedimiento en sala
En el ejercicio de la abogacía, el rigor técnico es el único factor que garantiza el éxito en procedimientos complejos. La capacidad de la firma para tramitar crisis jurídicas se aleja de artificios para centrarse en el resultado jurídico y el bienestar del encausado.
Con intervención permanente en los palacios de justicia de gran parte de la geografía española, el despacho asegura un compromiso de cercanía en Vigo, donde el contacto con el letrado se mantiene como un pilar fundamental de la estrategia de defensa.
Abogados penalistas en Vigo
Pardo Geijo Abogados interviene en Vigo en procedimientos penales de blanqueo de capitales caracterizados por su complejidad probatoria y trascendencia jurídica. El despacho asume la dirección letrada de causas seguidas ante los juzgados y tribunales competentes en Vigo y su provincia, aportando un conocimiento técnico especializado en estructuras financieras opacas, flujos internacionales de fondos y responsabilidad penal de personas físicas y jurídicas. Su actuación se orienta a la elaboración de estrategias procesales sólidas, al análisis exhaustivo de la prueba y a la defensa rigurosa de los intereses del cliente en todas las fases del procedimiento. La experiencia acumulada en asuntos de alto impacto permite anticipar riesgos, valorar escenarios y diseñar respuestas ajustadas a las particularidades de cada investigación por blanqueo de capitales.