Mejores abogados de delitos societarios en Santiago de Compostela
Más de 50 años de trayectoria ininterrumpida en delitos socioeconómicos y de empresa
Los delitos de empresa representan una de las áreas más arduas del derecho penal económico, al converger la regulación de empresas con las represalias legales contempladas en el Código Penal.
Estas conductas, castigadas para proteger el equilibrio económico y la claridad en la gestión de las empresas, precisan de un estudio técnico y legal de alta precisión.
El bufete Pardo Geijo cuenta con una experiencia de más de medio siglo en la representación judicial de consejeros, ejecutivos y partícipes.
Liderados por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, el equipo jurídico ha sido reconocido de forma continua por entidades de prestigio como Client Choice y Best Lawyers, consolidándose como la firma más destacada en todo el país para la resolución de litigios punitivos en el ámbito corporativo.
Catálogo de ilícitos societarios: Prácticas y contingencias penales
El ordenamiento punitivo, en su libro correspondiente (artículos 290 a 297), regula las conductas que pueden derivar en reproche penal para los administradores de derecho o de hecho.
La representación de un penalista experto desde la etapa de investigación es imprescindible para desvirtuar la existencia de dolo o daño económico real.
1.Falsificación de cuentas anuales y documentos sociales
El artículo 290 pena a los miembros del órgano de administración que falsifiquen las cuentas anuales, estados contables u otros soportes que tengan que mostrar la imagen fiel de la mercantil.
Intención: Causar un detrimento económico a la propia empresa, a sus accionistas o a un acreedor comercial.
Condena: Privación de libertad de 1 a 3 años si el perjuicio se hace real.
2. Imposición de resoluciones abusivos o lesivos
Se tipifica la conducta de quienes, haciendo uso abusivo de su posición de dominio en la asamblea de socios o el órgano rector, aprueban acuerdos en provecho exclusivo o de personas ajenas.
Acuerdos abusivos: Adoptados sin contrapartida para la sociedad y en detrimento de los demás socios.
Pactos lesivos: Los obtenidos usando votos falsos o uso fraudulento de firmas en blanco.
3. Vulneración a los derechos de información y voto
El citado artículo salvaguarda los derechos de control de los inversores. La denegación injustificada y sistemática de los derechos a ser informado, participación en la gestión o control de la sociedad puede derivar en la suspensión del cargo del gestor y castigos pecuniarios.
4. Obstaculización de la labor de supervisión
En entidades obligadas a inspección estatal (como entidades financieras o aseguradoras), impedir o denegar el acceso a los entes reguladores constituye un delito autónomo que vulnera a la seguridad del tráfico económico.
Penas y Responsabilidad de los Administradores
La perpetración de un delito de empresa no implica únicamente penas privativas de libertad, que normalmente se sitúan entre los 6 meses y los 3 años de cárcel, sino que igualmente conlleva medidas secundarias gravosas de naturaleza corporativa y descrédito personal:
- Inhabilitación especial: Prohibición para ostentar puestos de responsabilidad de administración en sociedades mercantiles.
- Responsabilidad civil: Exigencia jurídica de resarcir el perjuicio causado al capital de la empresa o a terceros.
- Multas económicas: Tasadas proporcionalmente al enriquecimiento ilícito amasado o al daño causado.
Estrategia de Defensa en Santiago de Compostela
La dirección técnica en causas penales por gestión fraudulenta, desvío de fondos o estafa societaria
hace imprescindible una simbiosis entre la estrategia jurídica y la revisión de cuentas.
En la firma Pardo Geijo, la estrategia se focaliza en la invalidación de la evidencia acusatoria utilizando:
- Revisión minuciosa de los deberes de lealtad y diligencia del directivo.
- Pruebas periciales económicas para determinar la falta de quebranto en las cuentas.
- Nulidad de la validez de los actas de juntas presentados como prueba.
El letrado director Raúl Pardo-Geijo Ruiz, distinguido como penalista de referencia de el territorio nacional por múltiples directorios legales, ejerce la defensa en macroprocesos de máxima exigencia jurídica ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, logrando la absolución en infracciones financieras, lavado de activos y alzamiento de bienes.
Abogados penalistas en Santiago de Compostela
Pardo Geijo Abogados interviene en Santiago de Compostela en procedimientos penales de notable complejidad, especialmente en materia de blanqueo de capitales y delitos societarios. El despacho asume la dirección técnica de causas de gran relevancia jurídica, tanto en investigaciones en fase de instrucción como en juicios orales ante los juzgados y tribunales competentes en Santiago de Compostela y su provincia. Su actuación se orienta al diseño de estrategias procesales rigurosas, adaptadas a estructuras empresariales complejas, con una atención cuidadosa a la prueba económica y documental. La experiencia acumulada en procedimientos de alto impacto permite anticipar riesgos, articular defensas sólidas y abordar con solvencia escenarios de especial sensibilidad para administradores, directivos y sociedades implicadas en controversias penales de alcance nacional.