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Mejores abogados de delitos fiscales en Alicante
Abogados penalistas especializados en delitos fiscales en Alicante
La firma Pardo Geijo Abogados asegura asesoramiento jurídico penal experto en procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública en Alicante y en toda la geografía española.
Tras cinco décadas de ejercicio profesional y galardones de prestigio como Client Choice 2024 o Best Lawyers 2024, la organización jurídica encabezada por Raúl Pardo-Geijo Ruiz se posiciona como el referente para solventar causas penales de índole tributaria de alta complejidad.
Cuándo una comprobación de la agencia tributaria deriva en causa penal
En qué momento una inspección tributaria pasa a ser delito fiscal
Según la legislación española, el fraude a Hacienda deja atrás el castigo administrativo para constituir un ilícito penal (artículo 305 del Código Penal) en el momento en que la suma evadida excede los 120.000 euros por año natural y figura impositiva.
La asistencia legal de un letrado especialista en derecho penal económico en Alicante se vuelve crucial desde la fase inicial en que el fisco aprecia señales de:
- Ganancias patrimoniales no justificadas: Aumento de bienes sin la debida justificación contable.
- Uso de facturación simulada: Utilización de sociedades pantalla para la deducción indebida de gastos.
- Operaciones entre partes vinculadas: Anomalías de valoración en las operaciones de financiación entre partícipes y entidades corporativas.
- Despatrimonialización fraudulenta: Estrategias para esquivar el abono de las sanciones fiscales ya firmes.
Abordaje procesal frente a delitos fiscales en Alicante: Técnica defensiva ante liquidaciones de hacienda
La absolución en un litigio por fraude a la Hacienda Pública exige la pericia necesaria de descartar la mala fe tributaria (la intención de defraudar) además de la contundencia legal en el ataque frontal a los expedientes de la AEAT.
Estrategia de impugnación de deudas y sanciones de la AEAT
Desplegamos nuestra estrategia legal en todas las fases del conflicto:
- Vía inicial de recursos: Redacción y registro de alegaciones y recursos y quejas ante el TEAC o TEAR correspondientes (TEAC/TEAR).
- Etapa judicial frente a la administración: Representación letrada en la sala de lo contencioso de los TSJ con el objetivo de tumbar las liquidaciones de Hacienda.
- Vía penal: Asistencia de abogado penalista en sede de instrucción o ante los magistrados de la Audiencia Nacional en causas de gran volumen y complejidad.
Delitos de empresa y responsabilidad criminal
La administración fiscal en Alicante suele acarrear cargos criminales por gestión fraudulenta o sustracción de capitales.
El planteamiento de nuestro despacho incluye la defensa de la persona física (miembros del consejo de administración) así como de la corporación (a través del compliance penal), mitigando el peligro de ingresos en centro penitenciario y de multas financieras desorbitadas.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} es famoso por su solvencia de exonerar a sus clientes en litigios conocidos a nivel estatal (tales como Gürtel, Púnica o Novo Cartago).
Pardo Geijo Abogados interviene en Alicante en procedimientos penales de alta complejidad vinculados a delitos fiscales y blanqueo de capitales, asumiendo la dirección técnica de causas con especial repercusión jurídica y económica. El despacho actúa ante los juzgados y tribunales competentes de Alicante y su provincia, ofreciendo un análisis riguroso de estructuras societarias, operaciones financieras y flujos patrimoniales sometidos a investigación penal. Su experiencia en investigaciones de largo recorrido y en procedimientos con dimensión internacional permite articular estrategias procesales adaptadas a escenarios cambiantes y a marcos regulatorios exigentes. La coordinación con peritos y profesionales especializados, junto con un estudio minucioso de la prueba, orienta la defensa hacia la anticipación de riesgos y la protección de los intereses del cliente en todas las fases del procedimiento penal.