Mejores abogados de delitos fiscales en Mérida
Letrado experto en derecho penal tributario en Mérida
El despacho Pardo Geijo proporciona una dirección técnica rigurosa en causas penales por fraude tributario en Mérida y en el resto del país.
Con más de 50 años de trayectoria y premios mundiales de la talla de Best Lawyers y Client Choice 2024, la firma liderada por Raúl Pardo-Geijo Ruiz se consolida como la opción líder para solventar causas penales de índole tributaria de alta complejidad.
En qué momento una inspección tributaria pasa a ser delito fiscal
Cuándo el fraude a hacienda deja de ser sanción y pasa a la vía penal
En nuestro país, el ilícito tributario deja de ser una infracción administrativa para pasar a ser considerado delito criminal (artículo 305 del Código Penal) en el momento en que la suma evadida es mayor a 120.000 euros por año natural y figura impositiva.
La participación técnica de un abogado penalista experto en delitos económicos en Mérida es imperativa justo cuando la administración tributaria encuentra sospechas de:
- Enriquecimiento sin causa justificada: Aumento de bienes sin la debida justificación contable.
- Facturación falsa: Utilización de sociedades pantalla con el objetivo de desgravar costes inexistentes.
- Operaciones entre partes vinculadas: Anomalías de valoración en las operaciones de financiación entre la sociedad y sus accionistas.
- Ocultación de bienes: Estrategias para esquivar el resarcimiento de las deudas con el fisco.
Defensa técnica en Mérida: Cómo actuar frente a una inspección de hacienda
Ganar un juicio por fraude a la Hacienda Pública se basa en la destreza procesal para demostrar la ausencia de dolo (el ánimo real de engañar al fisco) y de un rigor extremo a la hora de cuestionar las liquidaciones de la inspección.
Ataque a las comprobaciones inspectoras y sus sanciones
Abordamos la defensa en todos los frentes del expediente:
- Etapa administrativa: Formalización del recurso de reposición y reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo (regionales o el tribunal central).
- Procedimiento ante la jurisdicción contenciosa: Defensa técnica frente a los órganos de la jurisdicción contenciosa para conseguir que se invaliden las actas paralelas del fisco.
- Vía penal: Defensa jurídica penal ante los Juzgados de Instrucción y la Audiencia Nacional en casos de especial relevancia.
Delitos societarios y responsabilidad penal
El manejo de los impuestos en Mérida a menudo deriva en cargos criminales por gestión fraudulenta o sustracción de capitales.
Nuestra estrategia engloba la asistencia procesal al individuo (gestores y consejeros) junto a la sociedad implicada (Compliance penal), disminuyendo drásticamente la contingencia de ingresos en centro penitenciario así como de castigos económicos inasumibles.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} es altamente valorado por su efectividad para alcanzar la libre absolución en litigios conocidos a nivel estatal (tales como Gürtel, Púnica o Novo Cartago).
Abogados penalistas en Mérida
Pardo Geijo Abogados presta en Mérida un asesoramiento penal altamente especializado en delitos fiscales y blanqueo de capitales de especial complejidad. El despacho interviene en procedimientos penales de gran relevancia jurídica, incluidos casos con estructuras societarias sofisticadas, operaciones financieras transnacionales y escenarios probatorios técnicamente exigentes. Su actuación se desarrolla ante los juzgados y tribunales competentes de Mérida y su provincia, asumiendo la dirección letrada en investigaciones y procesos en los que se discuten cuestiones periciales tributarias, responsabilidad de administradores y aplicación de normativa nacional e internacional. La experiencia acumulada en causas de notable impacto, unida a un enfoque estratégico orientado a la protección integral de los intereses del cliente, permite abordar cada procedimiento con una preparación minuciosa y una defensa técnicamente sólida.