Mejores abogados de delitos fiscales en Almería
Abogado especialista en delito fiscal en Almería
El bufete Pardo Geijo garantiza una defensa técnica especializada en causas penales por fraude tributario en Almería y a nivel estatal.
Respaldados por más de 50 años de éxitos en los tribunales y el aval de directorios internacionales como Client Choice y Best Lawyers 2024, el equipo bajo la dirección letrada de Raúl Pardo-Geijo Ruiz se erige como la autoridad indiscutible para afrontar procesos penales económicos y fiscales sumamente intrincados.
Cuándo una comprobación de la agencia tributaria deriva en causa penal
Cuándo el fraude a hacienda deja de ser sanción y pasa a la vía penal
Según la legislación española, el fraude a Hacienda supera el ámbito de la mera sanción administrativa para dar el salto a la jurisdicción penal (regulado en el artículo 305 del Código Penal) cuando la cuota defraudada es mayor a 120.000 euros anualmente y por cada concepto tributario.
La asistencia legal de un abogado penalista experto en delitos económicos en Almería es imperativa en el instante en que la inspección de los tributos identifica presuntas conductas de:
- Aumentos patrimoniales no acreditados: Incrementos de activos sin soporte documental claro.
- Facturas irregulares o ficticias: Utilización de sociedades pantalla para simular gastos y reducir el pago de impuestos.
- Transacciones entre empresas del grupo: Anomalías de valoración en la prestación de servicios o créditos entre socios y sociedades.
- Ocultación de bienes: Actuaciones dirigidas a frustrar la ejecución de deudas por parte de la Agencia Tributaria.
Estrategia de defensa legal en Almería: Estrategia frente a la agencia tributaria
El éxito en un procedimiento por un ilícito fiscal está condicionado a la experiencia de desvirtuar el dolo (la intención de defraudar) y de un rigor extremo en la impugnación de las actas de inspección.
Impugnación de liquidaciones y sanciones
Ejercemos la dirección letrada en todas las fases del conflicto:
- Vía inicial de recursos: Articulación de recursos previos a la vía judicial junto a reclamaciones formales en sede económico-administrativa (TEAC/TEAR).
- Procedimiento ante la jurisdicción contenciosa: Defensa ante los Tribunales Superiores de Justicia buscando la nulidad radical de las liquidaciones tributarias.
- Etapa procesal penal: Dirección procesal penal en sede de instrucción o ante los magistrados de la Audiencia Nacional en los delitos fiscales de mayor gravedad y repercusión.
Conexión con delitos societarios y responsabilidad penal
La gestión tributaria en Almería frecuentemente desemboca en cargos criminales por gestión fraudulenta o apropiación indebida.
El planteamiento de nuestro despacho combina la protección legal del directivo (miembros del consejo de administración) así como de la corporación (a través del compliance penal), disminuyendo drásticamente la contingencia de penas privativas de libertad y multas pecuniarias desproporcionadas.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} es famoso por su solvencia de conseguir fallos absolutorios en macrocausas de ámbito nacional (ejemplos como Púnica, Gürtel o Novo Cartago).
Abogados penalistas en Almería
Pardo Geijo Abogados, despacho penalista de ámbito nacional especializado en delitos fiscales y blanqueo de capitales, interviene en Almería en procedimientos penales de singular complejidad y elevado impacto jurídico. Su actuación se centra en la defensa técnica en investigaciones y causas penales relacionadas con estructuras societarias, operaciones financieras sofisticadas y responsabilidad de directivos y profesionales, ante los juzgados y tribunales competentes de Almería y su provincia. El despacho combina un análisis minucioso del material probatorio con una planificación procesal orientada a anticipar escenarios y riesgos penales, coordinando, cuando resulta necesario, la dimensión económica y societaria del caso. La experiencia acumulada en causas de relevancia nacional permite articular estrategias de defensa ajustadas a procedimientos largos, tecnificados y con alta carga pericial.