Mejores abogados de delitos fiscales en Barcelona
Bufete especialista en fraude fiscal en Barcelona
La firma Pardo Geijo Abogados asegura una representación procesal altamente cualificada en procesos penales tributarios en Barcelona y en toda la geografía española.
Respaldados por más de 50 años de éxitos en los tribunales y distinciones internacionales como Best Lawyers 2024 y Client Choice 2024, el bufete comandado por el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz se establece como el despacho de referencia para afrontar procesos penales económicos y fiscales de alta complejidad.
Cuándo el fraude a hacienda deja de ser sanción y pasa a la vía penal
Cuándo el fraude a hacienda deja de ser sanción y pasa a la vía penal
Según la legislación española, el ilícito tributario deja de ser una infracción administrativa para transformarse en un delito penal (conforme al artículo 305 del ordenamiento penal) cuando la deuda tributaria ocultada supera la barrera de los 120.000 euros por impuesto y ejercicio.
La asistencia legal de un jurista experto en delitos de cuello blanco en Barcelona se vuelve crucial desde la fase inicial en que Hacienda encuentra sospechas de:
- Ganancias patrimoniales no justificadas: Aumento de bienes sin la debida justificación contable.
- Uso de facturación simulada: Empleo de empresas fantasma para rebajar la cuota tributaria de forma fraudulenta.
- Movimientos financieros intragrupo: Irregularidades contables en las operaciones de financiación entre la sociedad y sus accionistas.
- Alzamiento de bienes ante Hacienda: Prácticas orientadas a evitar la ejecución de deudas por parte de la Agencia Tributaria.
Defensa técnica en Barcelona: Estrategia frente a la agencia tributaria
El resultado favorable en una causa penal por un ilícito fiscal radica en la habilidad técnica para demostrar la ausencia de dolo (la finalidad de ocultar cuotas tributarias) y de una técnica milimétrica al recurrir las actas de los inspectores de Hacienda.
Estrategia de impugnación de deudas y sanciones de la AEAT
Dirigimos la actuación defensiva en todas las fases del conflicto:
- Fase previa ante la administración: Interposición de recursos de reposición y quejas ante el TEAC o TEAR correspondientes (TEAC/TEAR).
- Recurso contencioso-administrativo: Litigación ante las salas correspondientes de los Tribunales Superiores con la finalidad de dejar sin efecto las comprobaciones de la AEAT.
- Procedimiento por delito fiscal: Asistencia de abogado penalista ante los Juzgados de Instrucción y la Audiencia Nacional en casos de especial relevancia.
Ilícitos societarios y consecuencias punitivas
La administración fiscal en Barcelona muchas veces ocasiona cargos criminales por prácticas de administración perjudicial o apropiación indebida.
Nuestra hoja de ruta procesal integra la defensa de la persona física (miembros del consejo de administración) y la persona jurídica (mediante programas de cumplimiento normativo), reduciendo al máximo la posibilidad de penas privativas de libertad así como de castigos económicos inasumibles.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} es famoso por su solvencia de exonerar a sus clientes en litigios conocidos a nivel estatal (tales como Gürtel, Púnica o Novo Cartago).
Pardo Geijo Abogados interviene en Barcelona en procedimientos penales complejos vinculados a delitos fiscales y blanqueo de capitales, actuando ante los juzgados y tribunales competentes de la ciudad y su provincia. El despacho asume causas de especial trascendencia jurídica, en las que resulta determinante un análisis técnico riguroso de la prueba financiera y de la normativa tributaria aplicable. Su actuación se orienta a la definición de una estrategia procesal sólida desde las primeras diligencias, anticipando contingencias y coordinando, cuando es necesario, la defensa de personas físicas y jurídicas. La experiencia en investigaciones de gran dimensión económica y estructura societaria sofisticada permite abordar con solvencia asuntos penales de alto impacto, en los que la precisión jurídica y la planificación de cada actuación procesal resultan esenciales.