Mejores abogados de delitos fiscales en Logroño
Bufete especialista en fraude fiscal en Logroño
El bufete Pardo Geijo garantiza una defensa técnica especializada en procesos penales tributarios en Logroño y a nivel estatal.
Avalados por medio siglo de experiencia y premios mundiales de la talla de Best Lawyers y Client Choice 2024, el bufete comandado por el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz se consolida como la opción líder en la defensa de delitos contra la administración tributaria especialmente complejos.
Cuándo el fraude a hacienda deja de ser sanción y pasa a la vía penal
La frontera entre la infracción administrativa y el delito fiscal
Según la legislación española, el fraude a Hacienda traspasa la frontera de la infracción tributaria para dar el salto a la jurisdicción penal (regulado en el artículo 305 del Código Penal) en el momento en que la suma evadida es mayor a 120.000 euros por ejercicio económico e impuesto.
La asistencia legal de un abogado tributario y penalista en Logroño es imperativa a partir del momento en el que la inspección de los tributos descubre pruebas de:
- Ganancias patrimoniales no justificadas: Subidas de capital sin una explicación documental válida.
- Facturas irregulares o ficticias: Utilización de sociedades pantalla con el fin de deducir gastos ilegalmente.
- Operaciones entre partes vinculadas: Anomalías de valoración en préstamos o servicios entre los administradores y la propia empresa.
- Alzamiento de bienes ante Hacienda: Actuaciones dirigidas a frustrar el pago de deudas tributarias liquidadas.
Defensa técnica en Logroño: Estrategia procesal contra la agencia estatal de administración tributaria
La victoria en un proceso judicial por fraude a la Hacienda Pública radica en la habilidad técnica de desvirtuar el dolo (el ánimo real de engañar al fisco) junto a la exactitud jurídica para invalidar los informes de la administración tributaria.
Recursos contra actas tributarias y multas fiscales
Abordamos la defensa en cada una de las etapas del procedimiento:
- Procedimiento económico-administrativo: Redacción y registro de alegaciones y recursos y recursos de alzada ante las instancias administrativas pertinentes (TEAC/TEAR).
- Fase judicial contenciosa: Asistencia en sede de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos para conseguir que se invaliden las actas paralelas del fisco.
- Etapa procesal penal: Defensa jurídica penal ante los Juzgados de Instrucción y la Audiencia Nacional en aquellos procesos de gran calado económico.
Infracciones corporativas y responsabilidad penal
La contabilidad tributaria en Logroño suele terminar en imputaciones por el delito de administración desleal o desvío ilícito de fondos.
Nuestra estrategia aúna la representación letrada de la persona física (miembros del consejo de administración) así como de la corporación (aplicando eximentes de compliance penal), evitando el riesgo inminente de condenas de cárcel y sanciones económicas exorbitantes.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} es premiado por su talento técnico de obtener la absolución de cargos en litigios conocidos a nivel estatal (tales como Gürtel, Púnica o Novo Cartago).
Abogados penalistas en Logroño
Pardo Geijo Abogados interviene en Logroño en procedimientos penales de alta complejidad, con especial dedicación a los delitos fiscales y al blanqueo de capitales. El despacho asume la dirección técnica de causas sensibles, con incidencia económica o institucional relevante, ante los juzgados y tribunales competentes en Logroño y su provincia. Su actuación se orienta a la definición de estrategias procesales específicas para cada investigación, desde la fase de diligencias previas hasta las instancias superiores, cuando resulta necesario. La experiencia acumulada en macrocausas y en investigaciones con componentes societarios, financieros o internacionales permite abordar cada asunto con un análisis riguroso de la prueba, de la normativa aplicable y de los criterios jurisprudenciales más recientes, asegurando una defensa penal sólida y coherente.