Mejores abogados de delitos fiscales en Pontevedra
Abogados penalistas especializados en delitos fiscales en Pontevedra
Pardo Geijo Abogados ofrece una defensa técnica especializada en juicios por evasión de impuestos en Pontevedra y en el conjunto de España.
Respaldados por más de 50 años de éxitos en los tribunales y galardones de prestigio como Client Choice 2024 o Best Lawyers 2024, el bufete comandado por el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz se consolida como la opción líder en la defensa de delitos contra la administración tributaria especialmente complejos.
En qué momento una inspección tributaria pasa a ser delito fiscal
Cuándo el fraude a hacienda deja de ser sanción y pasa a la vía penal
En el ordenamiento jurídico español, el fraude fiscal supera el ámbito de la mera sanción administrativa para pasar a ser considerado delito criminal (artículo 305 del Código Penal) en el momento en que la suma evadida sobrepasa los 120.000 euros por cada tributo y año fiscal.
La intervención de un jurista experto en delitos de cuello blanco en Pontevedra resulta imprescindible en el instante en que Hacienda aprecia señales de:
- Ganancias patrimoniales no justificadas: Aumento de bienes sin la debida justificación contable.
- Facturación falsa: Empleo de empresas fantasma con el objetivo de desgravar costes inexistentes.
- Movimientos financieros intragrupo: Irregularidades contables en préstamos o servicios entre los administradores y la propia empresa.
- Escondite de activos: Estrategias para esquivar el pago de deudas tributarias liquidadas.
Línea de defensa jurídico-tributaria en Pontevedra: Estrategia frente a la agencia tributaria
La victoria en un proceso judicial de naturaleza penal-tributaria exige la pericia necesaria de desvirtuar el dolo (el ánimo real de engañar al fisco) y de la precisión a la hora de cuestionar las liquidaciones de la inspección.
Oposición legal a las liquidaciones y penalizaciones de hacienda
Asumimos la representación del cliente durante todo el recorrido del litigio:
- Fase previa ante la administración: Formalización del recurso de reposición y quejas ante el TEAC o TEAR correspondientes (regionales o el tribunal central).
- Vía contencioso-administrativa: Defensa ante los Tribunales Superiores de Justicia con la finalidad de dejar sin efecto las comprobaciones de la AEAT.
- Etapa procesal penal: Asistencia letrada especializada en los órganos de instrucción ordinarios y en la Audiencia Nacional en casos de especial relevancia.
Delitos de empresa y responsabilidad criminal
El manejo de los impuestos en Pontevedra a menudo deriva en acusaciones penales por el delito de administración desleal junto a la distracción de activos.
Nuestra estrategia integra la defensa de la persona física (gestores y consejeros) y de la entidad mercantil (Compliance penal), evitando el riesgo inminente de privación de libertad y sanciones económicas exorbitantes.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} destaca por su innegable habilidad de exonerar a sus clientes en macrocausas de ámbito nacional (ejemplos como Púnica, Gürtel o Novo Cartago).
Abogados penalistas en Pontevedra
Pardo Geijo Abogados interviene en Pontevedra en procedimientos penales de elevada complejidad vinculados a delitos fiscales y blanqueo de capitales, con especial atención a asuntos de gran repercusión jurídica. El despacho asume la dirección técnica de causas seguidas ante los juzgados y tribunales competentes en Pontevedra y su provincia, articulando defensas basadas en un análisis exhaustivo de la normativa tributaria y de la jurisprudencia más reciente. Su actuación se orienta a la gestión integral de investigaciones financieras, estructuras societarias y operaciones económicas sometidas a escrutinio penal, coordinando estrategias procesales que atienden tanto a la fase de instrucción como al juicio oral. La experiencia acumulada en procedimientos complejos permite anticipar riesgos, cuestionar diligencias de investigación y plantear soluciones procesales ajustadas a la singularidad de cada caso.