Mejores abogados de delitos fiscales en Ourense
Despacho experto en delitos contra la hacienda pública en Ourense
El bufete Pardo Geijo garantiza asistencia letrada de máxima especialización en procesos penales tributarios en Ourense y en el conjunto de España.
Tras cinco décadas de ejercicio profesional y el aval de directorios internacionales como Client Choice y Best Lawyers 2024, el equipo bajo la dirección letrada de Raúl Pardo-Geijo Ruiz se erige como la autoridad indiscutible para afrontar procesos penales económicos y fiscales de máxima exigencia jurídica.
Cuándo una comprobación de la agencia tributaria deriva en causa penal
La frontera entre la infracción administrativa y el delito fiscal
En nuestro país, el ilícito tributario deja de ser una infracción administrativa para pasar a ser considerado delito criminal (regulado en el artículo 305 del Código Penal) siempre que la cantidad impagada excede los 120.000 euros anualmente y por cada concepto tributario.
La asistencia legal de un abogado tributario y penalista en Ourense es absolutamente necesaria justo cuando la administración tributaria encuentra sospechas de:
- Enriquecimiento sin causa justificada: Aumento de bienes sin la debida justificación contable.
- Facturas irregulares o ficticias: Utilización de sociedades pantalla para la deducción indebida de gastos.
- Operaciones entre partes vinculadas: Irregularidades contables en préstamos o servicios entre la sociedad y sus accionistas.
- Despatrimonialización fraudulenta: Prácticas orientadas a evitar el abono de las sanciones fiscales ya firmes.
Asistencia letrada especializada en Ourense: Técnica defensiva ante liquidaciones de hacienda
El resultado favorable en una causa penal por delito fiscal depende de la capacidad para destruir la intencionalidad dolosa (el ánimo real de engañar al fisco) y de un rigor extremo en la impugnación de las actas de inspección.
Ataque a las comprobaciones inspectoras y sus sanciones
Dirigimos la actuación defensiva desde el inicio hasta el fin del contencioso:
- Vía inicial de recursos: Articulación de recursos previos a la vía judicial y recursos de alzada ante las instancias administrativas pertinentes (tribunal económico-administrativo regional o central).
- Procedimiento ante la jurisdicción contenciosa: Litigación ante las salas correspondientes de los Tribunales Superiores con el objetivo de tumbar las liquidaciones de Hacienda.
- Etapa procesal penal: Defensa jurídica penal ante el juez instructor competente o la jurisdicción central para los expedientes de máxima trascendencia tributaria.
Ilícitos societarios y consecuencias punitivas
El manejo de los impuestos en Ourense suele acarrear querellas formales por administración desleal o apropiación indebida.
La línea de defensa del bufete combina la asistencia procesal al individuo (administradores) así como de la corporación (a través del compliance penal), evitando el riesgo inminente de penas privativas de libertad y sanciones económicas exorbitantes.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} es altamente valorado por su efectividad para lograr absoluciones plenas en causas penales de gran envergadura (Gürtel, Púnica, Novo Cartago).
Abogados penalistas en Ourense
Pardo Geijo Abogados interviene en Ourense en procedimientos penales de alta complejidad vinculados a delitos fiscales y blanqueo de capitales, asumiendo la dirección letrada de causas con especial trascendencia jurídica y económica. El despacho actúa ante los juzgados y tribunales competentes de Ourense y su provincia, ofreciendo un análisis técnico riguroso y una planificación procesal orientada a minimizar riesgos penales y reputacionales. Su experiencia en investigaciones patrimoniales, estructuras societarias opacas y operaciones financieras transfronterizas permite abordar con solvencia causas de gran volumen documental y elevada sofisticación probatoria, tanto en fase de instrucción como en juicio oral y recursos. El enfoque del equipo se centra en la coordinación con otros operadores jurídicos y en la elaboración de estrategias de defensa adaptadas a los criterios específicos de los órganos judiciales de este partido judicial.