Mejores abogados de delitos fiscales en San Sebastián
Bufete especialista en fraude fiscal en San Sebastián
El despacho Pardo Geijo proporciona una dirección técnica rigurosa en litigios por delitos fiscales en San Sebastián y en el resto del país.
Avalados por medio siglo de experiencia y el aval de directorios internacionales como Client Choice y Best Lawyers 2024, el equipo bajo la dirección letrada de Raúl Pardo-Geijo Ruiz se establece como el despacho de referencia en la gestión de litigios penales y fiscales de máxima exigencia jurídica.
Cuándo una inspección de hacienda se convierte en un delito penal
Cuándo una inspección de hacienda se convierte en un delito penal
En nuestro país, la ocultación tributaria supera el ámbito de la mera sanción administrativa para dar el salto a la jurisdicción penal (Art. 305 del Código Penal) cuando la deuda tributaria ocultada supera la barrera de los 120.000 euros por año natural y figura impositiva.
La intervención de un penalista especializado en criminalidad financiera en San Sebastián se vuelve crucial justo cuando Hacienda identifica presuntas conductas de:
- Incrementos de patrimonio sin justificar: Subidas de capital sin una explicación documental válida.
- Facturación falsa: Utilización de sociedades pantalla con el objetivo de desgravar costes inexistentes.
- Movimientos financieros intragrupo: Irregularidades contables en las operaciones de financiación entre partícipes y entidades corporativas.
- Despatrimonialización fraudulenta: Maniobras para eludir el abono de las sanciones fiscales ya firmes.
Asistencia letrada especializada en San Sebastián: Estrategia procesal contra la agencia estatal de administración tributaria
La victoria en un proceso judicial por fraude a la Hacienda Pública se basa en la destreza procesal para demostrar la ausencia de dolo (el propósito defraudatorio deliberado) y de la precisión para invalidar los informes de la administración tributaria.
Estrategia de impugnación de deudas y sanciones de la AEAT
Desplegamos nuestra estrategia legal en todos los frentes del expediente:
- Fase previa ante la administración: Formalización del recurso de reposición y quejas ante el TEAC o TEAR correspondientes (regionales o el tribunal central).
- Recurso contencioso-administrativo: Asistencia en sede de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos con el objetivo de tumbar las liquidaciones de Hacienda.
- Vía penal: Asistencia de abogado penalista en los órganos de instrucción ordinarios y en la Audiencia Nacional en casos de especial relevancia.
Delitos societarios y responsabilidad penal
La gestión tributaria en San Sebastián muchas veces ocasiona imputaciones por gestión fraudulenta o por apropiación indebida.
Nuestra estrategia combina la representación letrada de la persona física (miembros del consejo de administración) y de la propia empresa (a través del compliance penal), disminuyendo drásticamente la contingencia de penas privativas de libertad y multas pecuniarias desproporcionadas.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} es altamente valorado por su efectividad de exonerar a sus clientes en litigios conocidos a nivel estatal (Gürtel, Púnica, Novo Cartago).
Abogados penalistas en San Sebastián
Pardo Geijo Abogados actúa en San Sebastián y su provincia en procedimientos penales de notable complejidad relacionados con delitos fiscales y blanqueo de capitales. El despacho asume la dirección técnica de causas de especial relevancia, que requieren un análisis detallado de estructuras societarias, flujos financieros y operaciones transnacionales. Su intervención se desarrolla ante los juzgados y tribunales competentes en esta demarcación, prestando una atención rigurosa a las particularidades procesales y probatorias de cada asunto. La experiencia acumulada en investigaciones de gran impacto jurídico permite diseñar estrategias de defensa ajustadas a los riesgos penales y reputacionales en juego, con una visión integral del procedimiento y de sus posibles derivadas en los ámbitos administrativo y económico.