Mejores abogados de delitos fiscales en Sevilla
Bufete especialista en fraude fiscal en Sevilla
La firma Pardo Geijo Abogados asegura una representación procesal altamente cualificada en litigios por delitos fiscales en Sevilla y en el conjunto de España.
Tras cinco décadas de ejercicio profesional y el aval de directorios internacionales como Client Choice y Best Lawyers 2024, el despacho dirigido por el penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz se consolida como la opción líder en la defensa de delitos contra la administración tributaria de alta complejidad.
Cuándo el fraude a hacienda deja de ser sanción y pasa a la vía penal
Cuándo una inspección de hacienda se convierte en un delito penal
En nuestro país, el fraude a Hacienda abandona la vía puramente administrativa para constituir un ilícito penal (conforme al artículo 305 del ordenamiento penal) en el momento en que la suma evadida sobrepasa los 120.000 euros por cada tributo y año fiscal.
La asistencia legal de un penalista especializado en criminalidad financiera en Sevilla es de vital importancia a partir del momento en el que Hacienda descubre pruebas de:
- Ganancias patrimoniales no justificadas: Subidas de capital sin una explicación documental válida.
- Emisión de facturas falsas: Utilización de sociedades pantalla para simular gastos y reducir el pago de impuestos.
- Operaciones vinculadas: Discrepancias técnicas en la prestación de servicios o créditos entre los administradores y la propia empresa.
- Ocultación de bienes: Maniobras para eludir el pago de deudas tributarias liquidadas.
Defensa técnica en Sevilla: Estrategia procesal contra la agencia estatal de administración tributaria
El éxito en un procedimiento de naturaleza penal-tributaria exige la pericia necesaria para demostrar la ausencia de dolo (la intención de defraudar) además de la contundencia legal en el ataque frontal a los expedientes de la AEAT.
Estrategia de impugnación de deudas y sanciones de la AEAT
Ejercemos la dirección letrada en todos los frentes del expediente:
- Procedimiento económico-administrativo: Presentación de recursos formales de reposición y quejas ante el TEAC o TEAR correspondientes (TEAC/TEAR).
- Procedimiento ante la jurisdicción contenciosa: Defensa ante los Tribunales Superiores de Justicia con la finalidad de dejar sin efecto las comprobaciones de la AEAT.
- Fase de instrucción criminal: Asistencia letrada especializada ante los Juzgados de Instrucción y la Audiencia Nacional en casos de especial relevancia.
Infracciones corporativas y responsabilidad penal
La planificación fiscal en Sevilla frecuentemente desemboca en procesamientos judiciales por gestión fraudulenta o apropiación indebida.
El planteamiento de nuestro despacho combina la defensa de la persona física (miembros del consejo de administración) así como de la corporación (mediante programas de cumplimiento normativo), disminuyendo drásticamente la contingencia de privación de libertad y sanciones económicas exorbitantes.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} destaca por su innegable habilidad de exonerar a sus clientes en causas penales de gran envergadura (tales como Gürtel, Púnica o Novo Cartago).
Abogados penalistas en Sevilla
Pardo Geijo Abogados interviene en Sevilla en procedimientos penales de elevada complejidad relacionados con delitos fiscales y blanqueo de capitales, asumiendo la dirección letrada en investigaciones y causas de especial trascendencia jurídica. El despacho actúa ante los juzgados y tribunales competentes de Sevilla y su provincia, aportando un análisis técnico riguroso de la normativa tributaria y penal aplicable, así como de la prueba financiera y contable. Su experiencia en macrocausas y en asuntos de notable repercusión permite diseñar estrategias de defensa adaptadas a estructuras societarias complejas, operaciones transnacionales o esquemas de ocultación de fondos. La intervención del equipo se centra en anticipar riesgos, cuestionar diligencias que afecten a garantías fundamentales y ordenar la información económica, con el objetivo de ofrecer una respuesta procesal sólida frente a acusaciones especialmente graves.