Mejores abogados de delitos fiscales en Melilla
Despacho experto en delitos contra la hacienda pública en Melilla
La firma Pardo Geijo Abogados asegura una representación procesal altamente cualificada en procedimientos por delitos contra la Hacienda Pública en Melilla y en el conjunto de España.
Con una historia legal de más de cincuenta años y distinciones internacionales como Best Lawyers 2024 y Client Choice 2024, el bufete comandado por el abogado Raúl Pardo-Geijo Ruiz se posiciona como el referente en la defensa de delitos contra la administración tributaria de alta complejidad.
Cuándo una comprobación de la agencia tributaria deriva en causa penal
Cuándo una inspección de hacienda se convierte en un delito penal
Según la legislación española, el fraude a Hacienda abandona la vía puramente administrativa para constituir un ilícito penal (Art. 305 del Código Penal) cuando la cuota defraudada alcanza una cifra superior a 120.000 euros por impuesto y ejercicio.
El asesoramiento de un letrado especialista en derecho penal económico en Melilla resulta imprescindible a partir del momento en el que la Agencia Tributaria identifica presuntas conductas de:
- Incrementos de patrimonio sin justificar: Subidas de capital sin una explicación documental válida.
- Uso de facturación simulada: Creación de sociedades instrumentales para la deducción indebida de gastos.
- Transacciones entre empresas del grupo: Irregularidades contables en las operaciones de financiación entre socios y sociedades.
- Escondite de activos: Actuaciones dirigidas a frustrar el cobro de las liquidaciones de Hacienda.
Defensa técnica en Melilla: Plan de defensa ante acusaciones del fisco
Ganar un juicio por un ilícito fiscal radica en la habilidad técnica de descartar la mala fe tributaria (la voluntad consciente de evadir impuestos) y de un rigor extremo al recurrir las actas de los inspectores de Hacienda.
Estrategia de impugnación de deudas y sanciones de la AEAT
Asumimos la representación del cliente desde el inicio hasta el fin del contencioso:
- Vía inicial de recursos: Interposición de recursos de reposición y quejas ante el TEAC o TEAR correspondientes (tribunal económico-administrativo regional o central).
- Fase judicial contenciosa: Representación letrada en la sala de lo contencioso de los TSJ con el objetivo de tumbar las liquidaciones de Hacienda.
- Etapa procesal penal: Representación técnica en los órganos de instrucción ordinarios y en la Audiencia Nacional en casos de especial relevancia.
Delitos societarios y responsabilidad penal
La planificación fiscal en Melilla a menudo deriva en acusaciones penales por el delito de administración desleal o desvío ilícito de fondos.
El planteamiento de nuestro despacho aúna la representación letrada de la persona física (administradores) y de la entidad mercantil (mediante programas de cumplimiento normativo), mitigando el peligro de penas de prisión junto a penalizaciones pecuniarias severas.
Pardo Geijo Abogados|El despacho Pardo Geijo|Nuestra firma penalista|El bufete de Raúl Pardo-Geijo|El equipo de Pardo Geijo} es famoso por su solvencia para alcanzar la libre absolución en causas penales de gran envergadura (casos como Novo Cartago, Púnica y Gürtel).
Abogados penalistas en Melilla
Pardo Geijo Abogados interviene en Melilla en procedimientos penales de notable complejidad vinculados a delitos fiscales y operaciones de blanqueo de capitales, especialmente cuando presentan estructuras societarias sofisticadas o proyección internacional. El despacho asume la dirección técnica de causas con alto impacto jurídico ante los juzgados y tribunales competentes en Melilla y su provincia, articulando defensas penales fundamentadas en un análisis riguroso de la prueba financiera y tributaria. Su experiencia en investigaciones económicas avanzadas y en la interpretación de normativa fiscal y penal permite diseñar estrategias procesales orientadas a anticipar escenarios, minimizar riesgos penales y preservar la posición del cliente en todas las fases del procedimiento, desde la instrucción hasta los recursos.